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603668:关于2017年度股东大会决议的公告
来源:澳门皇冠赌场        责任编辑:王茂锋        发布时间:2018-05-22        浏览:257
股票简称:天马科技         股票代码:603668        公告编号:2018-044
   

 

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2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:无

一、         会议召开和出席情况

(一)             股东大会召开的时间:2018521

(二)             股东大会召开的地点:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(三)             出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

214,284,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

72.1982

(四)             表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理陈庆堂先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)             公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、  公司在任董事9人,出席9人;

2、  公司在任监事3人,出席3人;

3、  公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议;公司副总经理何腾飞先生、公司副总经理、财务总监许梦华先生列席本次会议。

二、         议案审议情况

(一)            非累积投票议案

1、              议案名称:《2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

214,284,300

100

0

0

0

0

 

         2、议案名称:《2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

214,284,300

100

0

0

0

0

 

         3、议案名称:《2017年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

214,284,300

100

0

0

0

0

 

         4、 议案名称:《2017年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

214,284,300

100

0

0

0

0

 

         5、议案名称:《2017年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

214,284,300

100

0

0

0

0

 

        6、议案名称:《关于续聘2018年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

214,284,300

100

0

0

0

0

 

         7、议案名称:《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

103,457,325

100

0

0

0

0

 

        8、议案名称:《关于2018年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

214,284,300

100

0

0

0

0

 

        9、 议案名称:《独立董事2017年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

214,284,300

100

0

0

0

0

 

        10、议案名称:《关于2018年度利用自有资金开展现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

214,284,300

100

0

0

0

0

 

        11、议案名称:《关于制定公司<董监高、股东持有公司股份及其变动管理制度  >的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

214,284,300

100

0

0

0

0

(一)            现金分红分段表决情况

 

(二)            涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 

(三)            关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1-11项议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

2 本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

3、本次股东大会审议的第7项议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东为陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、柯玉彬。

1)陈庆堂,系公司控股股东、实际控制人。持有表决权股份数量:85,534,050股,占有表决权股份总数的比例为28.82%

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

2)福建天马投资发展有限公司,持有表决权股份数量:23,456,475股,占有表决权股份总数的比例为7.90%

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

3)陈庆昌,持有表决权股份数量:1,752,975股,占有表决权股份总数的比例为0.59%

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

4)柯玉彬,持有表决权股份数量:83,475股,占有表决权股份总数的比例为0.03%

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

一、         律师见证情况

1、              本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元(深圳)律师事务所

律师:周陈义、张冉瞳

2、              律师鉴证结论意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

二、         备查文件目录

1、              经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、              经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、              本所要求的其他文件。

 

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2018522

  

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