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603668:关于第二届董事会第二十六次会议决议公告
来源:澳门皇冠赌场        责任编辑:王欣        发布时间:2018-07-10        浏览:230

股票简称:天马科技                 股票代码:603668               公告编号:2018-059
转债简称:天马转债                 转债代码:113507
 
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第二届董事会第二十六次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 

澳门皇冠赌场(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于201876日以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议形成如下决议:

一、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于签署投资协议书并投资建设兴化经济开发区动物食品生产项目的议案》

同意公司与江苏省兴化经济开发区管委会签署《江苏省兴化经济开发区项目投资协议书》,拟在江苏省兴化市投资建设公司生产基地、华东总部和高端水产中试基地,项目总投资预计为人民币6.5亿元以上。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司刊登于201877日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署兴化经济开发区项目投资协议书的公告》。

二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于择日召开股东大会的议案》

公司将择日召开股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

 

特此公告。

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    会           

二〇一八年七月六日      

  

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